证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2024-074


                     天津渤海化学股份有限公司
          关于第十届董事会第十二次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 9：00 在公司会议厅召开，会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了

本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章

程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

     一、 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案
     本议案已经公司十届十次董事会审计委员会事前认可并同意提
交董事会。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

     关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关

联交易情况的公告》（公告号：临 2024-075）。

     二、关于《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划》的

议案

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                 天津渤海化学股份有限公司

                                                 董   事 会

                                              2024年12月31日