新奥股份：新奥股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见2024-03-23
新奥天然气股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新奥天然气股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关
要求。
新奥天然气股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
新奥天然气股份有限公司
独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告
本人唐稼松，于 2019 年 7 月起任职新奥天然气股份有限公司（以下简称“上市公
司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
1 是 否
关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前
2 是 否
十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上
3 是 否
市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
4 是 否
母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
5 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 是 否
人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项
6 是 否
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是 否
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定
8 是 否
的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
注：主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配
偶、子女配偶的父母等。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：唐稼松
2024 年 3 月 22 日
新奥天然气股份有限公司
独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告
本人张余，于 2020 年 11 月起任职新奥天然气股份有限公司（以下简称“上市公司”）
独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
1 是 否
会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前
2 是 否
十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上
3 是 否
市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
4 是 否
母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
5 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 是 否
人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
6 是 否
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是 否
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规
8 是 否
定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
注：主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配
偶、子女配偶的父母等。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：张 余
2024 年 3 月 22 日
新奥天然气股份有限公司
独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告
本人初源盛，于 2022 年 7 月起任职新奥天然气股份有限公司（以下简称“上市公
司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
1 是 否
会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前
2 是 否
十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上
3 是 否
市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
4 是 否
母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
5 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 是 否
人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
6 是 否
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是 否
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规
8 是 否
定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
注：主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配
偶、子女配偶的父母等。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：初源盛
2024 年 3 月 22 日
新奥天然气股份有限公司
独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告
本人王春梅，于 2022 年 7 月起任职新奥天然气股份有限公司（以下简称“上市公
司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
1 是 否
会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司
2 是 否
前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在
3 是 否
上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
4 是 否
母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
5 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 是 否
制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
6 是 否
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是 否
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规
8 是 否
定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
注：主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配
偶、子女配偶的父母等。
经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：王春梅
2024 年 3 月 22 日
