证券代码：600803         证券简称：新奥股份        公告编号：临 2024-060


                   新奥天然气股份有限公司
          第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知

于2024年8月13日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年8月16日以通讯
表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于全资子公司为拟参股公司提供担保的议案》
    本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于全资子

公司为拟参股公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。


    二、审议通过了《关于调整 2024 年度外汇套期保值额度预计的议案》

    本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整
2024 年度外汇套期保值额度预计的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。


    三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
    本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于开展外

汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于调整 2024 年度担保额度预计的议案》
    本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整
2024 年度担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。


    特此公告。

                                                   新奥天然气股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2024年8月17日