证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-004
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于2024年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示
日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而
对关联人形成依赖
日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关
联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成
如下意见：2024年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理
公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策
不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，关联董
事已回避表决，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常
关联交易事项。
2024年3月29日，公司召开第八届董事会第四十八次会议审议公司《2024
年度日常关联交易计划》，关联董事回避表决，8名非关联董事全部同意，该
议案无需提交公司股东大会审议。
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2023年4月26日，公司就与关联方之间2023年度日常关联交易进行预计并
公告，预计2023年度发生的关联交易总额不超过30162万元，该议案已经第八
届董事会第三十四次会议审议通过。
2023年度日常关联交易计划完成情况如下：
“采购商品及其他”预计金额19150万元，实际完成20452.06万元；
“销售商品及其他”预计金额5342万元，实际完成4143.31万元；
“接受劳务或其他服务”预计金额5620万元，实际完成8553.47万元；
“提供劳务或其他服务”预计金额为50万元，实际完成15.4万元。
单位：万元
2023年实际
2024年度
关联方 关联交易内容 完成情况（
预计金额
未经审计）
山西杏花村汾酒集团有限 文创产品 615 -
采购商品及其他 责任公司下属公司 文化用品 34 -
小 计 649 -
酿酒材料 18 16.28
山西杏花村汾酒集团有限 商品酒 310 202.02
销售商品及其他 责任公司下属公司 商品酒 2622 2325.91
商品酒 9500 -
小 计 12450 2544.21
2023年实际
2024年度
关联方 关联交易内容 完成情况（
预计金额
未经审计）
参观费、办公费等 330 281.33
租赁费 73 226.7
租赁费、物业费 1050 538.37
会议、住宿、餐饮等 1434 1184.79
山西杏花村汾酒集团有限
接受劳务或其他 租赁费 249 262.78
责任公司及其下属公司
服务 租赁费 500 -
用车费等 16 20.72
宣传费、冠名费等 7000 4764.15
设计、可研等服务 2000 32.83
小 计 12652 7311.67
山西杏花村汾酒集团有限
提供劳务或其他 住宿、会议、餐饮 16 15.4
责任公司及其下属公司
服务
小 计 16 15.4
总 计 25767 9871.28
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1.山西杏花村汾酒集团有限责任公司
法定代表人：袁清茂；注册资本：人民币90000万元；住所：山西省汾阳
市杏花村；主营业务：生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒
类生物技术的研究、开发与转让；投资管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）系公司控
股股东，其他关联方系汾酒集团下属公司，与本公司构成关联关系。
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，
日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。
公司向关联方销售本公司产品，销售价格与其他非关联经销商购货价格
相同；公司采购关联方商品及接受关联方服务遵循市场价原则，如果没有市
场价格，按照成本加成定价，如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成
价的，按照协议价定价。
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度
上支持了公司的生产经营和持续发展。公司销售给关联方商品，主要是充分
利用汾酒集团下属宾馆、旅游公司、职业篮球俱乐部等相关营销资源，提高
品牌知名度，扩大营销网络，保持优势互补，同时由于公司与关联方之间地
域的相邻关系，长期以来形成了稳定的餐饮住宿服务、旅游接待等业务往来。
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公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对生产经营未构成不利影
响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务
不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2024年3月30日
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