证券代码：600809            证券简称：山西汾酒       公告编号：2024-011


                山西杏花村汾酒厂股份有限公司
 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年
                年度股东大会补充通知的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日


3、 股东大会股权登记日：


     股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600809      山西汾酒            2024/5/13


二、取消议案的情况说明


1、 取消议案名称

  序号                                议案名称
    7       关于聘请公司 2024 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案



2、 取消议案原因

    鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会
计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第八届董事会第五十
二次会议审议同意，取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项议案《关
于聘请公司 2024 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》。
三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不

    变。


四、取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分
   召开地点：公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
                      至 2024 年 5 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1     2023 年度董事会工作报告                            √
  2     2023 年度监事会工作报告                            √
  3     2023 年度独立董事述职报告                          √
  4     2023 年度财务决算报告                              √
  5     2023 年度利润分配预案                              √
  6     2023 年年度报告及其摘要                            √
  7     关于修订公司《章程》的议案                         √
  8     关于重新制订《独立董事工作制度》的议案             √
  9     关于修订《关联交易管理办法》的议案                 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第四十八次会议、第
   五十次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关内容请详见本公司
   在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
   于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 26 日披露的临时公告。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                    山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                           同意   反对 弃权
 1       2023 年度董事会工作报告
 2       2023 年度监事会工作报告
 3       2023 年度独立董事述职报告
 4       2023 年度财务决算报告
 5       2023 年度利润分配预案
 6       2023 年年度报告及其摘要
 7       关于修订公司《章程》的议案
 8       关于重新制订《独立董事工作制度》的议案
 9       关于修订《关联交易管理办法》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。