证券代码：600809         证券简称：山西汾酒       公告编号：临 2024-
031


          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
      第八届董事会第六十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况

      公司于2024年12月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于
召开第八届董事会第六十二次会议的通知。会议于2024年12月24日以会
签方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开、表决程序
符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      1.审议通过《关于实施2024年中期利润分配的议案》；（此议案尚需
股东大会审议，详见公司临2024-034公告）
      会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利24.6元（含税）。
      同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
      2.审议通过《关于确定召开 2025 年第一次临时股东大会相关事宜
的议案》；
      会议决定于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会。(详见公司临 2024-033 公告）

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同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告




                            山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                          董事会
                                    2024 年 12 月 25 日




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