证券代码：600810     证券简称：神马股份   公告编号：2024-007



                    神马实业股份有限公司
   关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司
           开展融资租赁业务暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。



    重要内容提示:

    ●公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（简称“融资租赁公
司”）拟同河南平煤神马东大化学有限公司、开封华瑞化工新材料股份
有限公司合计开展 12,000 万元融资租赁投放业务。


    ●中国平煤神马控股集团有限公司（简称“中国平煤神马集团”）

持有本公司60.75%的股权，为本公司控股股东。由于融资租赁公司为本

公司全资子公司，河南平煤神马东大化学有限公司为中国平煤神马集团

控股子公司、开封华瑞化工新材料股份有限公司为河南平煤神马东大化

学有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规

定，本次交易构成关联交易。

    ●本次交易未构成重大资产重组。


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    ●本交易已经公司十一届三十次董事会审议通过，本次交易无需提

交股东大会审议。



    一、关联交易概述

    （一）概述

    公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司拟同河南平煤神马东

大化学有限公司、开封华瑞化工新材料股份有限公司合计开展 12,000 万

元融资租赁投放业务。

    （二）关联方关系介绍

    中国平煤神马控股集团有限公司持有本公司60.75%的股权，为本公

司控股股东。由于融资租赁公司为本公司全资子公司，河南平煤神马东

大化学有限公司为中国平煤神马集团控股子公司、开封华瑞化工新材料

股份有限公司为河南平煤神马东大化学有限公司的控股子公司，根据

《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

    二、关联交易各方基本情况

    （一）平煤神马融资租赁有限公司

    公司名称：平煤神马融资租赁有限公司

    成立日期：2014 年 08 月 13 日

    公司住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室

    注册资本：40,000 万元

    法定代表人：蒋自立


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    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    股权结构：神马实业股份有限公司持 100%股份

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财

产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商

业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动】。

    截至 2023 年 9 月 30 日，平煤神马融资租赁有限公司资产总额为

181,098.27 万元，总负债为 135,025.10 万元，净资产为 46,073.17 万

元；实现营业收入 4,380.04 万元，净利润 2,997.51 万元。(以上财务

数据未经审计)

    （二）河南平煤神马东大化学有限公司

    公司名称：河南平煤神马东大化学有限公司

    成立日期：1995 年 3 月 28 日

    公司住所：开封市精细化工产业集聚区内苏州路 1 号

    注册资本：100,402.3 万元

    法定代表人：付汉卿

    公司类型：其他有限责任公司

    股权结构：中国平煤神马控股集团有限公司占比 61.9147%，开封国

有资产投资经营集团有限公司占比 5.1759%，国开发展基金有限公司占

比 13.3786%，开封市产业集聚区发展投资有限责任公司占比 19.5308%。

    经营范围： 许可项目：危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化


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学品）；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道

路危险货物运输；水路危险货物运输；特种设备检验检测；移动式压力

容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不

含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化

学产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备

制造）；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料

销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工

程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学

品）；再生资源销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

    截至 2023 年 9 月 30 日，河南平煤神马东大化学有限公司资产总

额 为 375,995.35 万 元 ， 总 负 债 为 278,555.34 万 元 ， 净 资 产 为

97,440.01 万元；实现营业收入 79,417.77 万元，净利润-7,472.74 万

元。(以上财务数据未经审计)

    （三）开封华瑞化工新材料股份有限公司

    公司名称：开封华瑞化工新材料股份有限公司

    成立日期：1987 年 5 月 5 日

    公司住所：开封市南干道东转盘南 600 米

    注册资本：5994 万元


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    法定代表人：夏鸿飞

    公司类型：其他股份有限公司（非上市）

    股权结构:河南平煤神马东大化学有限公司持股 99.00%，开封东大

化工工程设计有限公司持股 1%。

    经营范围：十八酰氯 30000 吨/年、光气 20000 吨/年、氯甲酸苄酯

150 吨/年、氯甲酸正丁酯 300 吨/年、氯甲酸异丙酯 300 吨/年、对甲苯

磺酰异氰酸酯（MSI）300 吨/年、一氧化碳 7335 吨/年、氧（液化的）

460 吨/年、氧（压缩的）3860 吨/年、氮（压缩的）8640 吨/年、氯甲

酸甲酯 5000 吨/年、氯甲酸乙酯 1000 吨/年、甲氨基甲酰氯 1500 吨/年、

二甲氨基甲酰氯 1000 吨/年、正丁基异氰酸酯 800 吨/年、苯酯 300 吨/

年、盐酸 51850 吨/年的生产、销售；化工产品（危险化学品、易制毒化

学品、监控化学品等国家法律法规规定应经审批方可经营的除外）的销

售；光气的技术研发；以光气为原料的下游衍生品的技术研发、咨询、

服务；从事货物与技术的进出口业务。（以上范围国家法律法规规定禁

止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭

有效许可证或审批件核准的范围经营）。

    截至 2023 年 9 月 30 日，开封华瑞化工新材料股份有限公司资产总

额为 71,023.98 万元，总负债为 52,243.69 万元，净资产为 18,780.30

万元元；实现营业收入 16,037.64 万元元，净利润-1,040.49 万元。(以

上财务数据未经审计)

    三、关联交易标的基本情况


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    1、租赁标的物：河南平煤神马东大化学有限公司、开封华瑞化工新

材料股份有限公司两家公司的有关设备、固定资产（以实际签订的合同

为准）。

    2、类别：设备资产、固定资产

    3、权属：该等资产属于河南平煤神马东大化学有限公司、开封华瑞

化工新材料股份有限公司两家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁

事项，不存在查封、冻结等司法措施。

    4、所在地：开封市

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    (一) 河南平煤神马东大化学有限公司

    1、融资金额：人民币 1 亿元

    2、租赁方式：售后回租

    3、租赁期限：3 年

    4、利率：租赁年利率约 6%

    5、资金来源：融资租赁公司自有资金

    6、担保措施：中国平煤神马集团提供担保

    (二) 开封华瑞化工新材料股份有限公司

    1、融资金额：人民币 2,000 万元

    2、租赁方式：售后回租

    3、租赁期限：3 年

    4、利率：租赁年利率约 6.5%


                                 6
    5、资金来源：融资租赁公司自有资金

    6、担保措施：中国平煤神马集团提供担保

    五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    融资租赁公司通过开展上述融资租赁业务，一是可以扩大融资租赁

公司在相应地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是可以增

加融资租赁公司主营业务收入，提升经济效益，进而增加神马股份未来

的盈利。

    六、关联交易应当履行的审议程序

    2024年1月30日，公司召开了第十一届董事会第三十次会议，审议通

过了《关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业

务暨关联交易的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本

斌先生、张电子先生、刘信业先生已回避表决，也未代理非关联董事行

使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。公司全体

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司

2024年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次交易无需提交

股东大会审议。

    特此公告。



                           神马实业股份有限公司董事会

                                     2024 年 1 月 30 日



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