证券代码：600810     证券简称：神马股份     公告编号：2024-076

                   神马实业股份有限公司
            十一届四十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议于 2024

年 7 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 7 月 11
日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊
亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊
安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会
议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如
下决议：
    一、审议通过关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司
提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-077）。
    该议案已于 2024 年 7 月 11 日经公司 2024 年第五次独立董事专
门会议审议通过。
    在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于因出售子公司股权形成关联担保的议案（详见
公司临时公告：2024-078）。

    该议案已于 2024 年 7 月 11 日经公司 2024 年第五次独立董事专
门会议审议通过。

                               1
   在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生回避表决。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案（详
见公司临时公告：2024-079）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述第一项和第二项议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大
会大会审议。

   特此公告。




                               神马实业股份有限公司董事会
                                     2024 年 7 月 11 日




                               2