证券代码：600810        证券简称：神马股份           公告编号：2024-101
债券代码：110093        债券简称：神马转债


                   神马实业股份有限公司
                      关于“神马转债”
        2024 年第二次债券持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议作

出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或

债券持有人代理人)同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持

有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席

会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相

关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。

● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）“神马转债”2024

年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月
22 日（星期四）上午 11:00 在公司东配楼二楼会议室以现场方式召

开，采取现场记名投票方式表决。出席本次会议的有表决权的债券持

有人及代理人共 5 人，代表有表决权的“神马转债”债券数量为

5,839,140 张，占债权登记日本期未偿还“神马转债”债券总数

29,999,590 张的 19.4641%。本次会议由公司董事会召集，董事会秘

书安鲁嘉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京浩天

（上海）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程

序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议

规则》的有关规定，会议合法有效。

      二、议案审议情况

    债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审

议表决结果如下：

    议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                      反对                 弃权
  议案名称
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

 关于以集中
 竞价交易方
              5,839,140          100        0            0       0            0
 式回购股份
 预案的议案


      三、律师见证情况

    1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京浩天（上海）
律师事务所

    见证律师：朱峰、李党贵

    2、律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《管

理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》

《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议的召集人及出席会议

人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件

    1、“神马转债”2024 年第二次债券持有人会议决议；

    2、北京浩天（上海）律师事务所关于神马实业股份有限公司“神

马转债”2024 年第二次债券持有人会议法律意见书。



    特此公告。




                                  神马实业股份有限公司董事会

                                             2024 年 8 月 23 日