证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-110
神马实业股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 03 日
(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,435,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘宏伟先生、李丰功先生、王永红女士、
许国红女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书安鲁嘉先生出席了本次会议；副总经理郭选政先生、赵铎先生、
财务总监李伟先生、总法律顾问李金磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,290,933 99.8332 1,078,487 0.1571 66,150 0.0097
2、 议案名称：债券名称
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,598,133 99.8780 776,287 0.1130 61,150 0.0090
3、 议案名称：债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
4、 议案名称：发行规模及发行安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,597,733 99.8779 776,687 0.1131 61,150 0.0090
5、 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,594,733 99.8775 775,287 0.1129 65,550 0.0096
6、 议案名称：债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,289,933 99.8331 776,287 0.1130 369,350 0.0539
7、 议案名称：发行方式及配售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,594,733 99.8775 775,287 0.1129 65,550 0.0096
8、 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
9、 议案名称：利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,582,133 99.8756 789,287 0.1149 64,150 0.0095
10、 议案名称：递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,582,733 99.8757 788,687 0.1148 64,150 0.0095
11、 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,290,933 99.8332 778,687 0.1134 365,950 0.0534
12、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,594,733 99.8775 776,687 0.1131 64,150 0.0094
13、 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
14、 议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,593,733 99.8773 777,687 0.1132 64,150 0.0095
15、 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,592,733 99.8772 775,287 0.1129 67,550 0.0099
16、 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,294,633 99.8337 773,587 0.1126 367,350 0.0537
17、 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,594,733 99.8775 776,687 0.1131 64,150 0.0094
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权
办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,585,233 99.8761 784,187 0.1142 66,150 0.0097
19、 议案名称：关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,258,133 99.8284 811,487 0.1182 365,950 0.0534
20、 议案名称：关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,570,733 99.8740 800,687 0.1166 64,150 0.0094
21、 议案名称：关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框
架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,095,346 96.1706 1,930,587 3.7062 64,150 0.1232
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于与中国平 50,09 96.1706 1,930 3.7062 64,15 0.1232
煤神马集团财 5,346 ,587 0
务有限责任公
司续签金融服
务框架协议的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框
架协议的议案》涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马控股集团有限公司，其
持有表决权股数为 634,345,487 股,在本项议案表决时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 4 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议