证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2024-123



                   神马实业股份有限公司
            十一届四十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议于 2024

年 10 月 18 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年

10 月 29 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到

5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、

独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管

理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了如下决议：

    一、审议通过公司 2024 年第三季度报告。

    2024 年 10 月 29 日董事会审计委员会 2024 年第七次会议同意披

露公司 2024 年第三季度财务会计报告及 2024 年第三季度报告中的财

务信息。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案（详见临时公告：


                               1
2024-124）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供
担保的议案（详见公司临时公告：2024-125）。

    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担

保的议案（详见公司临时公告：2024-126）。

    该议案已于 2024 年 10 月 29 日经公司 2024 年第七次独立董事专

门会议审议通过。

    在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业

先生回避表决。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议

案（详见公司临时公告：2024-127）。

    该议案已于 2024 年 10 月 29 日经公司 2024 年第七次独立董事专

门会议审议通过。

    在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业

先生回避表决。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案（详
见公司临时公告：2024-128）。

    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述第四项议案、第五项议案需提交公司 2024 年第七次临时股

                               2
东大会审议。



   特此公告。



                    神马实业股份有限公司董事会

                          2024 年 10 月 29 日




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