证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2024-126
                   神马实业股份有限公司
 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担
                          保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


重要内容提示:
● 被担保人名称：河南首恒新材料有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 14,700 万元
人民币，累计为其担保数量为 48,851.19 万元人民币
● 本次是否有反担保：是
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 624,552.84 万元人民
币
● 对外担保逾期的累计数量：无



     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况

     神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南首恒新材
料有限公司（以下简称“首恒新材料”）49%的股权，为其参股方；
河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首恒新材料 51%的股权，为其
控股方。
     首恒新材料拟向兴业银行平顶山分行申请 3 亿元项目贷款，期限


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10 年，用于首恒新材料 20 万吨环己酮项目的尾款支付及项目融资的

置换。本公司拟按持股比例 49%为上述银行贷款提供连带责任担保，

担保金额 14,700 万元人民币。中国平煤神马控股集团有限公司（为

河南平煤神马首山碳材料有限公司控股股东）按首恒新材料本次贷款

总额 51%的比例为上述融资提供连带责任担保，担保额为 15,300 万

元人民币。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。

    （二）担保事项履行的内部决策程序
    公司第十一届董事会第四十七次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，

会议审议通过了《关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担

保的议案》，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生就上述

事项进行了回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，表决结果为：

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。公司 2024 年第七次

独立董事专门会议审议通过了上述议案。公司全体独立董事一致同意

上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

    本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 624,552.84 万元

人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。本次担保尚须提交

公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国平煤

神马控股集团有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：河南首恒新材料有限公司
    注册资本：4 亿元
    住所：河南省许昌市襄城县循环经济产业集聚区 1 号


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    法定代表人：李识寒
    经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危

险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销

售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）

    成立日期：2019 年 1 月 10 日
    与本公司的关系：神马股份持有首恒新材料 49%的股权，首恒新
材料是神马股份参股公司。中国平煤神马控股集团有限公司持有神马
股份 60.75%的股权，是神马股份控股股东。中国平煤神马控股集团
有限公司持有河南平煤神马首山碳材料有限公司 51%的股权，河南平
煤神马首山碳材料有限公司持有首恒新材料 51%的股权，中国平煤神
马控股集团有限公司是首恒新材料间接控股股东。因此首恒新材料是
神马股份关联方。
    截止 2023 年 12 月 31 日河南首恒新材料有限公司资产总额
168,285.98 万元、负债总额 142,037.58 万元、净资产 26,248.40 万
元、净利润-4,019.51 万元、资产负债率 84.40%（经审计）；截止
2024 年 6 月 30 日河南首恒新材料有限公司资产总额 153,645.94 万
元、负债总额 128,015.80 万元、净资产 25,630.14 万元、净利润
-870.14 万元、资产负债率 83.32%（未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    本公司与中国平煤神马控股集团有限公司共同为首恒新材料本


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次 3 亿元项目贷款提供担保。本公司本次对首恒新材料的担保金额为
14,700 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限

届满之日起三年。
    四、反担保函主要内容
    首恒新材料为公司本次担保提供反担保，并出具反担保函。

    反担保方式：不可撤销的无限连带责任保证
    涉及担保金额：人民币 14,700 万元
    反担保期限：主债权履行期届满之日起三年

    反担保范围：公司为首恒新材料提供主合同项下担保而向主合同
债权人支付的代偿款项。
    五、董事会意见
    本次担保事项是为满足首恒新材料 20 万吨环己酮项目的尾款支
付及项目融资的置换需求，公司按持股比例 49%为首恒新材料本次 3
亿元项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 14,700 万元。首
恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。本次为首恒新材料提供
担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，董事会认
为上述担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为
624,552.84 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产
783,088.60 万元的 79.76%；本公司对控股子公司的累计对外担保金
额为 361,298.55 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资
产 783,088.60 万元的 46.14%；本公司控股子公司累计对外担保金额


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为 14,407.95 万元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
    特此公告。

                                 神马实业股份有限公司董事会
                                       2024 年 10 月 29 日




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