证券代码：600810            证券简称：神马股份       公告编号：2024-135

                       神马实业股份有限公司
   关于 2024 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第七次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600810        神马股份           2024/11/12




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
60.75%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在 2024 年 11 月 8 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

      本次增加的临时提案为《关于注册发行债券的议案》，不属于特别决议议案，
亦不需要累积投票，具体内容详见同日披露的《神马股份关于注册发行债券的公
告》（公告编号：2024-134）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 31 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 19 日    10 点 00 分
召开地点：公司东配楼二楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日
                  至 2024 年 11 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司                √
        提供担保的议案
2       关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提                √
        供担保的议案
3       关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度                √
        的议案
4       关于注册发行债券的议案                                  √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        第 1、2、3 项议案详见 2024 年 10 月 31 日上海证券报、证券时报、中国
   证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
        第 4 项议案详见 2024 年 11 月 9 日上海证券报、证券时报、中国证券报、
   证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

3、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
    应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司


特此公告。


                                               神马实业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 9 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                                授权委托书

神马实业股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 19
日召开的贵公司 2024 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号            非累积投票议案名称           同意       反对        弃权

1               关于为全资子公司平煤神马
                融资租赁有限公司提供担保
                的议案

2               关于为参股子公司河南首恒
                新材料有限公司提供担保的
                议案

3               关于增加公司 2024 年日常关
                联交易预计额度的议案

4               关于注册发行债券的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年     月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。