证券代码：600810    证券简称：神马股份   公告编号：2024-148



                   神马实业股份有限公司
               十一届五十次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十次会议于 2024 年

12 月 9 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12

月 13 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5

人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、

独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管

理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了如下决议：

    一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

    根据工作需要，聘任江泳先生为公司财务总监，李伟先生不再担

任公司财务总监职务，公司对李伟先生在任职期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心的感谢。

    江泳先生，1971 年生，本科学历，高级会计师，历任平煤集团

一矿财务科结算中心主任、财务科科长，平煤集团财务处成本科科长，


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中国平煤神马集团财务资产部副主任会计师，河南易成新能源股份有

限公司财务总监、董事会秘书、副总裁，中国平煤神马集团财务资产

部副总监、总监。

    该议案已于 2024 年 12 月 13 日经董事会提名委员会 2024 年第三

次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于减少公司注册资本的议案（详见公司临时公告：
2024-149）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过关于修改公司章程的议案（详见公司临时公告：

2024-150）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《神马实业股份有限公司募集资金管理办法

（2024 年修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有
限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-151）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司

提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-152）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    七、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供

担保的议案（详见公司临时公告：2024-153）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案（详
见公司临时公告：2024-154）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司 2024 年第八
次临时股东大会审议。
    特此公告。

                                   神马实业股份有限公司董事会

                                         2024 年 12 月 13 日




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