证券代码：600810          证券简称：神马股份             公告编号：2024-154


                        神马实业股份有限公司
        关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年12月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第八次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日     10 点 00 分
   召开地点：公司东配楼二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
                          至 2024 年 12 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权
激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司
独立董事刘民英先生作为征集人，就议案《关于<神马实业股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神马实业股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<神马实业股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》向公司全体股
东征集投票权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《神马股份关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-156）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1        关于减少公司注册资本的议案                                 √
2        关于修改公司章程的议案                                     √
3        关于修改公司募集资金管理办法的议案                         √
4        关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科                   √
         技有限公司提供担保的议案
5        关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限                   √
         公司提供担保的议案
6        关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司                   √
         提供担保的议案
7        关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票                √
         激励计划（草案）>及其摘要的议案
8        关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票                √
         激励计划实施考核管理办法>的议案
9        关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票                √
         激励计划管理办法>的议案
10       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年                 √
         限制性股票激励计划相关事项的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   2024 年 12 月 14 日、2024 年 9 月 25 日上海证券报、证券时报、中国证券报、
   证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：1、2、7、8、9、10

3、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10
    应回避表决的关联股东名称：参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励
对象及与激励对象存在关联关系的股东



三、    股东大会投票注意事项



(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

     既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

     票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

     次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

     作请见互联网投票平台网站说明。


(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

       的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

       类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码         股票简称       股权登记日
          Ａ股            600810          神马股份       2024/12/19




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员
五、   会议登记方法


    1、股东类别：A 股股东
    2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身
份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身
份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委
托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。个人股东亲自
出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委
托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的
复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。外地股东可通过信函、传真
方式登记。
    3、登记时间：2024 年 12 月 27 日
    上午 8：30——11：30 下午 3：30——6：00
    4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号）


六、   其他事项


    联系人：陈立伟
    联系电话：0375—3921231
    传真：0375—3921500
    邮编：467000
    与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。


                                           神马实业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 14 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                              授权委托书

神马实业股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30
日召开的贵公司 2024 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号              非累积投票议案名称            同意      反对     弃权

1                 关于减少公司注册资本的议
                  案

2                 关于修改公司章程的议案

3                 关于修改公司募集资金管理
                  办法的议案

4                 关于为公司控股子公司中平
                  神马江苏新材料科技有限公
                  司提供担保的议案
5              关于为公司控股子公司河南
               神马锦纶科技有限公司提供
               担保的议案

6              关于为全资子公司平煤神马
               融资租赁有限公司提供担保
               的议案

7              关于<神马实业股份有限公司
               2024 年限制性股票激励计划
               （草案）>及其摘要的议案

8              关于<神马实业股份有限公司
               2024 年限制性股票激励计划
               实施考核管理办法>的议案

9              关于<神马实业股份有限公司
               2024 年限制性股票激励计划
               管理办法>的议案

10             关于提请股东大会授权董事
               会办理公司 2024 年限制性股
               票激励计划相关事项的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年    月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。