证券代码：600810         证券简称：神马股份          公告编号：2024-164


                    神马实业股份有限公司

       第十一届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日以现场
方式在公司东配楼二楼会议室召开第十一届董事会第五十二次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面、微信或电子邮件发
送，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名监事及部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《神马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》

    董事会认为，鉴于1名激励对象因离职，不再符合激励对象资格，公司董事
会根据2024年第八次临时股东大会的授权，取消拟授予其的全部限制性股票共计
10.00万股，并对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励
对象名单和授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。

    本次调整后，公司本次激励计划激励对象人数由222人调整为221人；本次激
励计划拟授予的限制性股票数量由1,024.40万股调整为1,014.40万股。

    本次调整内容在公司2024年第八次临时股东大会对董事会的授权范围内，无
需提交公司股东大会审议。

    本议案已经 2024 年 12 月 30 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2024
年第二次会议审议通过。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王贺甫回避表决。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《神马实业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的公告》（2024-165）。

   （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    董事会认为，公司和本次授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中关
于授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激
励计划的授予日为2024年12月30日，并同意以3.80元/股的授予价格向221名激励
对象授予1,014.40万股限制性股票。

    本次授予在公司2024年第八次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交公司股东大会审议。

    本议案已经 2024 年 12 月 30 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2024
年第二次会议审议通过。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王贺甫回避表决。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《神马实业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（2024-166）。

    特此公告。



                                            神马实业股份有限公司董事会

                                                     2024 年 12 月 30 日