证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2024-109


                         东方集团股份有限公司
                 第十届监事会第二十五次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日在公司视频会
议室现场召开了第十届监事会第二十五次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过电
话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
监事会主席吕廷福先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案名称：《2024 年第三季度报告》
    监事会认为：
    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    （3）公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
    公司监事会及全体监事保证公司 2024 年第三季度报告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                                  东方集团股份有限公司监事会
                                                            2024 年 10 月 31 日




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