证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2024-108


                          东方集团股份有限公司
                   第十届董事会第五十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方
式召开了第十届董事会第五十次会议，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方
式通知全体董事。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 《2024 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2. 《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
    因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会各专门委
员会实施细则等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：
    战略委员会调整为：孙明涛（主任委员），康文杰，张惠泉，陈守东，宋兴福。
    提名委员会调整为：宋兴福（主任委员），康文杰，郑海英。
    薪酬与考核委员会调整为：陈守东（主任委员），孙明涛，郑海英。
    其他董事会专门委员会组成人员不变。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。



                                                    东方集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 10 月 31 日



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