证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-013
华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会
审议。
该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简
称“公司”）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核
委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第十一届董事会第十一次会
议审议通过。关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回
避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方
式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司
日常关联交易是基于日常经营所需，审议程序履行符合相关法律法规、规范
性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、
1
合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审
议。
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
2023 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 7,074 万元，比预计减少
4,156 万元。
2023 年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
关联交易 2023 年 2023 年 2023 年实际与 2023 年预计发生
关联方 差异
类别 预计 实际 金额差异较大的原因
向关联方采购品种减少导致采购
华药集团 2,300 1,735 -565
金额降低。
向关联方
购买原材 充分发挥线上招采平台优势，通
料、商品 冀中集团 1,000 553 -447 过比价方式确定采购供应商，向
关联方采购金额降低。
小计 3,300 2,288 -1,012
向关联方 冀中集团 100 0 -100
采购动力 小计 100 0 -100
接受关联 华药集团 700 444 -256
方服务（工
冀中集团 300 286 -14
程设计、工
程建设等） 小计 1,000 731 -269
华药集团 1,200 1,038 -162
向关联方 因关联方部分品种纳入集采，关
冀中集团 3,000 2,070 -930
销售货物 联销售减少。
小计 4,200 3,107 -1,093
华药集团 100 10 -90
向关联方
冀中集团 200 148 -52
销售动力
小计 300 159 -141
向关联方 华药集团 200 58 -142
提供劳务 冀中集团 - 19 19
2
小计 200 77 -123
华药集团 1,610 713 -897
向关联方
冀中集团 520 0 -520
支付担保
报告期内增加信用贷款，降低资
费 小计 2,130 713 -1,417
金成本。
关联交易合计 11,230 7,074 -4,156
注：（下表同）1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责
任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
2、公司日常关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计。
3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。
（三）2024 年日常关联交易预计情况
2024 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 86,520 万元，比
2023 年实际增加 79,446 万元。
2024 年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元人民币
2024 年
年初至披
2024 年 2024 年预计
露日与关
占同类 占同类 预计与 与 2023 年
关联交 2024 年 联方累计 2023 年
关联方 业务比例 业务比例 2023 年 实际发生金
易类别 预计 已发生的 实际
（%） （%） 实际的差 额差异较大
交易金额
异 的原因
（2 月
底）
拟向关联方
增加贸易相
向关联
华药集团 38,300 8.6565 31 1,735 0.3921 36,565 关业务导致
方购买
采购金额增
原材料、
加
商品
冀中集团 800 0.1808 124 553 0.125 247
小计 39,100 8.8373 155 2,288 0.5171 36,812
接受关
华药集团 700 1.9321 22 444 1.2255 256
联方服
务（工程 冀中集团 600 1.6561 75 286 0.7894 314
设计、工
程建设 小计 1,300 3.5882 97 731 2.0149 569
等）
3
拟向关联方
增加贸易相
向关联 华药集团 41,400 4.0908 1 1,038 0.1026 40,362 关业务导致
方销售 销售金额增
货物 加
冀中集团 2,400 0.2371 269 2,070 0.2045 330
小计 43,800 4.328 270 3,107 0.307 40,693
向关联 华药集团 100 0.0099 1 10 0.001 90
方销售 冀中集团 300 0.0296 29 148 0.0146 152
动力 小计 400 0.0395 30 159 0.0157 241
向关联 华药集团 100 0.2475 7 58 0.1436 42
方提供 冀中集团 100 0.2475 10 19 0.047 81
劳务 小计 200 0.495 17 77 0.1906 123
公司预计增
向关联 华药集团 1,200 69.7674 76 713 100 487
加专项融资
人支付
担保费 冀中集团 520 30.2326 - - 520
小计 1,720 100 76 713 100 1,007
关联交易合计 86,520 645 7,074 79,446
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
法
定 注册 与本公
经济 资本
关联方 经营范围 住 所 代 司的关
性质
表 （万元） 联关系
人
能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许可证后
方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业 邢 台 市
冀中能源 务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机 信 都 区 有限责任
刘
集团有限 构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及 中 兴 西 公司（国有 693,084.57 股东
键
责任公司 供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化 大街 191 独资）
工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；号
国有资产经营。
对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面
卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、建材、工艺礼品、化
妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产
品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保
河 北 省
用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、 有限责任
石 家 庄
华北制药 纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米 肖 公司（非自
市 长 安
集团有限 油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用） 明 然 人 投 资 134,564.65 股东
区 和 平
责任公司 的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储(法 建 或控股的
东路 388
律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规模、业绩相 法人独资）
号
适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力资源
服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机构经
营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装
食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及许可
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的凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据：
单位：万元
资产负
关联方 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
债率
冀中能源集团有限责任公司 25,426,301 20,417,766 5,008,535 13,374,396 220,852 80.30%
华北制药集团有限责任公司(未
2,480,072 1,825,784 654,289 1,159,253 4,503 73.62%
经审计)
注：以上主要财务数据为冀中能源集团有限责任公司 2022 年年度财务数据、华北制药集团有限
责任公司 2023 年年度财务数据。
（三）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能
力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价公允，
付款方式均为现款现货。公司关联交易均按照业务合同执行，结算及付款方
式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关
法律法规的规定，根据公司的实际需求和业务开展情况，逐笔签署具体的业
务合同。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生的日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品
质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利
于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务
未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类
交易。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
的利益。
特此公告。
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华北制药股份有限公司
2024 年 3 月 28 日
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