证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2024-035



                      华北制药股份有限公司
             第十一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次

会议于 2024 年 6 月 3 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，

以现场表决方式于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席

监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

         表决结果：同意 5 票；      反对 0 票；    弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》

         表决结果：同意 5 票；      反对 0 票；    弃权 0 票。

    以上议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


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    华北制药股份有限公司

     2024 年 6 月 5 日




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