证券代码：600812          证券简称：华北制药          编号：临 2024-036


                      华北制药股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2024 年 4 月 11
日披露了《关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公
告》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由总会计师兼财务负
责人肖志广先生代行公司董事会秘书的职责。
    公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长王立鑫先生提名，
经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会会议同意聘任肖志
广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会
任期届满时止。
    肖志广先生已经参加了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职
培训并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。肖志广先生具备
履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和
个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件。（简历附后）
    特此公告。
                                             华北制药股份有限公司
                                                 2024 年 6 月 5 日

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附：个人简历

   肖志广先生，1980 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾

任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主

任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制

药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长。现任河北华北制药华恒

药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药

集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司

党委常委、董事、总会计师兼财务负责人（代行董事会秘书职责）。




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