证券代码：600812          证券简称：华北制药           编号：临 2024-056


                      华北制药股份有限公司
            第十一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八

次会议于 2024 年 10 月 23 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子

邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 10 月 25 日召开。本次会议

应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《2024年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

           表决结果：同意 11 票；        反对 0 票；   弃权 0 票。

    上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事

会审议。

    （二）审议通过《关于日常经营资产损失处理的议案》
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    按照公司相关文件规定，公司根据掌握的损失证据资料，将固定资产

形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，截至 2024

年 6 月 30 日预计损失金额 54,819.47 元，至 2024 年 9 月 30 日计提折旧

1,955.15 元，预计对 2024 年度损益影响 52,864.32 元（减利）。主要原因

为：动保公司拟报废处置计算机、打印机、热风机、计量柜等共 39 台套设

备，北元分厂拟报废处置空调、培养箱、检验仪、流量计等共 162 台套设

备，上述设备购置时间长，技术落后，零部件老化、损坏，不具有使用功

能和维修价值，不能正常使用。公司将上述资产损失进行核销处理，并根

据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

         表决结果：同意 11 票；       反对 0 票；   弃权 0 票。

    特此公告。




                                            华北制药股份有限公司
                                               2024 年 10 月 25 日




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