证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2024-057



                      华北制药股份有限公司
           第十一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二

次会议于 2024 年 10 月 23 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议

通知，以现场表决方式于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会

议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券

交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》附件《第五十二号 上市

公司季度报告》和《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第三季

度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对2024年第三季度

报告进行了认真审核，认为：


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   1.公司编制的2024年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

   2.2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管

理和财务状况等事项。

   3.在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

        表决结果：同意 5 票；   反对 0 票；   弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于日常经营资产损失处理的议案》

        表决结果：同意 5 票；   反对 0 票；   弃权 0 票。

   特此公告。




                                      华北制药股份有限公司

                                        2024 年 10 月 25 日




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