股票代码：600815                股票简称：厦工股份             公告编号：2024-002



                      厦门厦工机械股份有限公司
                 第十届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2024 年 2 月 6 日以

电子邮件方式向全体董事、监事及部分高级管理人员发出第十七次会议通知。经全体董事

同意，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事

8 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

    为适应公司战略发展的需求，加快推动公司转型升级，公司董事会同意对公司组织架

构进行调整。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于重新制定<公司关联交易管理制度>的议案》

    公司董事会审议通过重新制定的《厦门厦工机械股份有限公司关联交易管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                   厦门厦工机械股份有限公司董事会

                                                               2024 年 2 月 8 日




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