厦工股份：厦工股份董事会战略及投资委员会实施细则2024-03-27
厦门厦工机械股份有限公司
董事会战略及投资委员会实施细则
(2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为适应厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会（以
下简称“战略及投资委员会”），并制定本实施细则。
第二条 战略及投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略及投资委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独
立董事。
第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略及投资委员会设主任委员一名，在委员内选举产生。
第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略及投资委员会的主要职责权限：
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（一）对公司发展战略进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第四章 议事规则
第八条 战略及投资委员会根据实际情况按需召开会议，于会议召开前三天
通知全体委员，并提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员主持。
战略及投资委员会会议可以采取现场、通讯或通讯表决等方式召开。
第九条 战略及投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十条 战略及投资委员会委员原则上应亲自出席战略及投资委员会会议，
并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席并发表意见。
第十一条 必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席战略及投
资委员会会议。
第十二条 战略及投资委员会如认为有必要，可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司承担。
第十三条 战略及投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十四条 战略及投资委员会会议应当有决议或记录，出席会议的委员应当
在会议决议或记录上签名。
会议决议、记录和相关会议资料由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十
年。
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第十五条 战略及投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第十七条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第十八条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本实施细则如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》不一致的，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本实施细则解释权归属公司董事会。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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