股票代码：600815              股票简称：厦工股份              公告编号：2024-021



                      厦门厦工机械股份有限公司
              第十届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2024 年 6 月 20 日以

电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十二次会议通知。会议于 2024 年

6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长曾

挺毅先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》

    经董事会选举，一致同意朱小勤女士担任公司第十届董事会审计委员会委员、提名委

员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与其董事任期一致。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                   厦门厦工机械股份有限公司董事会

                                                              2024 年 6 月 26 日




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