证券代码：600820             股票简称：隧道股份            编号：临 2024-010
债券代码：185752             债券简称：22 隧道 01


                     上海隧道工程股份有限公司
                 第十届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
      ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
      ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
      ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。


      一、董事会会议召集、召开情况
      上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届
董事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出会
议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 3 月 29 日上午召开，本次会
议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、
召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      （一）《公司关于对上海瑞腾国际置业有限公司增资的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
      同意公司以货币现金方式对全资子公司上海瑞腾国际置业有限
公司（简称“瑞腾置业”）增资 14.8 亿元。增资完成后，瑞腾置业注
册资本变更为 15 亿元，仍为隧道股份全资子公司。


      （二）《公司关于对宁波宇昌建设发展有限公司增资的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

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    同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简
称“上海基建”），和余姚市昌海建设发展有限公司对宁波宇昌建设发
展有限公司（简称“宁波宇昌”）以货币方式同比例增资合计 15,000
万元，其中上海基建增资 13,800 万元。增资完成后，宁波宇昌注册
资本金由 25,000 万元变更为 40,000 万元，上海基建持股比例仍为
92%，保持不变。


    （三）《公司关于开展交通基础设施公募 REITs 投资的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司开
展交通基础设施公募 REITs 投资（投资标的以经公司党委会和董事会
划定的范围为准），投资金额不超过 1 亿元人民币。


    （四）《公司关于投资奉化区南山信创源项目及周边基础设施连
接线配套工程建设项目的议案》该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简
称“上海基建”，牵头方）和浙江城开建设发展（集团）有限公司（简
称“浙江城开”）组成联合体，作为社会投资人，投资奉化区南山信
创源项目及周边基础设施连接线配套工程建设项目，该项目总投资
719,338 万元（暂定），股东方出资暂定 16.55 亿元（约占总投资的
23%），其中社会投资人出资比例为 90%。


    （五） 公司关于徐汇区漕宝路 235 号地块收储补偿方案的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
    同意下属公司上海煤气第一管线工程有限公司（简称“第一管线”）
所属的徐汇区漕宝路 235 号地块由当地政府实施收储，第一管线获得

                                  2
的补偿款预计为 62,131,196.17 元。


    特此公告。


                                    上海隧道工程股份有限公司
                                                       董事会
                                            2024 年 3 月 30 日




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