证券代码：600820        股票简称：隧道股份         编号：临2024-020
债券代码：185752        债券简称：22隧道01



               上海隧道工程股份有限公司
     关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”或“公司”），以
“承载城市梦想，建筑美好生活”为企业宗旨，围绕打造“全球最具
价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商”的战
略愿景，不断创新、追求卓越，努力为客户、员工、股东创造更大价
值。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，遵照国家相
关监管要求，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体
举措如下：
     一、聚焦主责主业，着力提质增效
     历经半个多世纪的发展，隧道股份产业已广泛覆盖交通、建筑与
房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化
业务、建设金融等众多领域，并逐步打造出完备的基建全产业链生态，
形成了一套较为成熟的核心竞争力体系。
     围绕国家战略和行业发展方向，公司持续优化研发环境，不断推
进研发体系建设，公司现已形成“城市更新、数字盾构、智慧运营、
新材料、双碳”五大科创中心，依托五大中心，全力推进技术成果转
化、产业孵化，目前公司已拥有20家高新技术企业。通过长期、持续
和较大规模的研发投入，近年来公司在同业中始终能保持较高的技术
创新能力。
     2024年，隧道股份将以“五链融合”进一步助推核心优势再造。
筑牢更强的产业链，深化与上下游的融合；激发更活的科创链，深化
与市场开发的融合；构筑更优的数字链，深化对实体业务的赋能融合；
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打造更专的金融链，深化资本与产业发展需求的融合；凸显更宽的服
务链，深化各板块间的协同融合。
    二、重视投资者回报，切实维护投资者合法权益
    作为国内主板第一家上市的基建企业，公司长期高度重视投资者
回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，
严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，给
予投资者稳定的投资回报预期。近10年来，公司每年现金分红比例均
超过当期归母净利润的30%。2023年，公司更是首次实施半年度中期
分红。
    2024年，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务
发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红（含中期分
红），给股东带来长期的投资回报。
    三、不断提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作
    公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实
履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透
明度，借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个
渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。未来公司将持续丰富投
资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了
解和认同。同时，公司将根据上海市国资委监管要求，加强公司环境、
社会和治理（ESG）体系建设，正式编制和发布年度环境、社会和治
理（ESG）报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投
资者对公司长期价值的认识。
    四、强化公司治理与风险管控
    公司一贯重视公司治理体系建设，始终秉承规范运作、合规经营
的发展理念，作为建筑企业，风险管控的基因始终深植于企业发展的
方方面面。2024年，公司将进一步完善公司内部治理体系，从上至下
强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交
易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例。公
司还将及时修订内部管理制度，赋予独立董事更广泛的知情权和监督
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权。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保
面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的
经营目标考核体系，确保经营效益与股东回报相匹配，切实落实公司
战略目标，提升整体核心竞争力。
    五、控股股东及公司第二大股东关于公司股份减持的相关承诺
    公司于近日分别接到控股股东上海城建（集团）有限公司和第二
大股东上海国盛（集团）有限公司的承诺函：
    基于对隧道股份的战略布局和长期发展的信心，城建集团承诺目
前没有减持所持有的隧道股份股票的计划，并在未来12个月内不会减
持所持隧道股份的股票；国盛集团承诺在未来12个月内不会通过二级
市场集中竞价方式减持所持有的隧道股份股票。
    本公司将持续实施“提质增效重回报”的相关举措，切实履行上
市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康
发展。
    特此公告。



                                   上海隧道工程股份有限公司
                                                        董事会
                                             2024 年 4 月 20 日




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