证券代码：600820            股票简称：隧道股份             编号：临 2024-040
债券代码：185752            债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633            债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902            债券简称：23 隧道 K2



                     上海隧道工程股份有限公司
             第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次董事会会议全体董事出席。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。


一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议，于
2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8
名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分
合伙人退伙的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；是否通过：通过）。
     详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于上海建元
股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的公告”。


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特此公告。


                 上海隧道工程股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 9 月 14 日




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