证券代码：600820        股票简称：隧道股份         编号：临 2024-049
债券代码：185752        债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633        债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902        债券简称：23 隧道 K2



                     上海隧道工程股份有限公司
           第十届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
     ●本次董事会会议全体董事出席。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。



一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三
十四次会议，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，
并进行了电话确认，于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应
到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2024 年第三季度报告》（该项议案同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；


（二）《公司香港分公司中标项目申请开立境外账户的议案》（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
特此公告。


             上海隧道工程股份有限公司
                                董事会
                    2024 年 10 月 31 日