证券代码：600820        股票简称：隧道股份         编号：临 2024-060
债券代码：185752        债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633        债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902        债券简称：23 隧道 K2



                     上海隧道工程股份有限公司
           第十届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次董事会会议全体董事出席。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十
六次会议，于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，应到董
事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司职业经理人 2021-2023 年任期业绩考核结果暨 2023 年度
增量业绩奖励方案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；是否通过：通过）。
     特此公告。
                                               上海隧道工程股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2024 年 12 月 4 日