国开证券股份有限公司

                     关于金开新能源股份有限公司

            部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见



    国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”、“保荐机构”）作为金开新
能源股份有限公司（以下简称“金开新能”、“上市公司”、“公司”）2022 年度非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的规定，对金开新能部分非公开发行股票募投项目
延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

   一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启动发
行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资
金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 元
（不含税）、审计验资费用人民币 1,415,094.34 元（不含税）、律师费人民币
896,226.42 元（不含税）以及印花税人民币 668,101.81 元后，募集资金净额为人
民币 2,672,407,235.31 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非
公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了《验
资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。

   二、募集资金使用计划及使用情况

    截至 2024 年 5 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金累计使用
金额 239,509.01 万元（含利息），余额为 28,197.40 万元（含利息），募集资金具
体使用情况如下表所示：
                                                                       金额单位：人民币万元
                                         拟使用募集                    投资进度
序                                                     已累计使用                  项目达到预定
           项目名称         投资总额       资金额                    （3）=（2）
号                                                     金额（2）                   可使用状态日
                                           （1）                         /（1）
     湖北昌昊新能源科技有
     限公司监利市黄歇口镇
1    马嘶湖渔场（西片）      67,271.87     45,000.00     35,695.55     79.32%       2025年6月
     100MW渔光互补光伏电
     站项目
     贵港市港南桥圩镇
     200MWp 农光储互补平
2                            80,332.82     70,000.00     51,361.41     73.37%       2025年6月
     价上网光伏发电复合项
     目
     君能新能源公安县狮子
3    口镇100MWp 渔光互补     46,021.30     43,800.00     43,895.28      100%        2023年6月
     光伏发电项目
     湖北开奥光伏发电有限
     公司石首市团山寺镇
4                            32,214.60     30,000.00     30,116.05      100%        2023年11月
     70MW渔光互补光伏发
     电项目

5    补充流动资金           97,839.00     78,440.72     78,440.72       100%          不适用


           合计             323,679.59    267,240.72    239,509.01        /             /

    注：1、湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光
互补光伏电站项目和贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价上网光伏发电复合项目原
预计全部达到预定可使用状态日期为 2024 年 6 月；
    2、公安县君能新能源有限公司及湖北开奥光伏发电有限公司募集资金监管户已完成销
户。

     三、募投项目延期的具体情况

     （一）募投项目前次延期情况

     公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第十届董事会第四十五次会议、第十届监
事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议
案》，同意将湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）
100MW 渔光互补光伏电站项目及贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价
上网光伏发电复合项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月。

     （二）募投项目本次延期情况及原因

     湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW
渔光互补光伏电站项目因黄歇口镇政府部分土地在第三次全国国土调查过程中
发生土地性质变化，交付时间延迟，项目建设进度有所延缓。公司就此成立专项
组，经多次沟通协调相关部门，上述土地问题已基本解决。截至目前，本项目已
建设完成 62MW，剩余部分建设用地预计将于 2024 年 9 月底之前交付，并于
2025 年 6 月底之前完成建设。
    贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价上网光伏发电复合项目原计划
租地区域在第三次全国国土调查过程中发生土地性质变化，公司就重新租赁土地
进行了调查、协商和签约，因此而导致项目建设进度有所延缓，目前光伏区土地
已基本完成租赁工作，预计 2025 年 6 月底之前完成建设。

   （三）保障延期后按期完成的相关措施

    截至目前，湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）
100MW 渔光互补光伏电站项目和贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价
上网光伏发电复合项目不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，公司将加
强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金合法有效使用。
    公司已成立专项工作小组，后续将实时关注前述两个募投项目的管理，定期
对项目建设进度进行监督检查，确保项目按上述延期日期完成。

   四、募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的审慎决定，项目
延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资
项目内容的变更，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合公司的发展规划。

   五、履行的内部程序情况

   （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过了
《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金
投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司 2022 年非公开发行股票部
分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

   （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十届监事会第三十八次会议，审议通过了
《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，认为公司部分非公开发行股
票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使
用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常
经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

   七、保荐机构核查意见

    经核查，国开证券认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必
要的审议程序，未改变项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    国开证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司部分非
公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                          周 涛                马 磊




                                                 国开证券股份有限公司



                                                       年    月     日