证券代码：600821         证券简称：金开新能          公告编号：2024-063

                     金开新能源股份有限公司
            第十届监事会第三十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十九次会
议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面形式发出，并于 2024 年 8 月 30 日以非现场
形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参
加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议：
    一、关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
    （一）公司《2024 年半年度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
    （二）公司《2024 年半年度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期
内的财务状况和经营成果等事项；
    （三）我们未发现参与公司《2024 年半年度报告》的编制和审议人员有违反
保密规定的行为；
    （四）我们保证公司《2024 年半年度报告》全文所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于审议《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
    公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会及上海证券交
易所的相关规定，符合公司制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于 2024 年上半年度利润分配的议案
    本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规，
充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，不存在损害全体股
东权益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年上半年度利润分配的公告》（公告编号：2024-065）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             金开新能源股份有限公司监事会
                                                         2024 年 8 月 31 日