金开新能：2024年第二次临时股东大会会议资料2024-09-25
金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二○二四年十月
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金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
会 议 须 知 ..................................................... 3
会 议 议 程 ..................................................... 4
会 议 议 案 ..................................................... 5
关于 2024 年上半年度利润分配的议案.......................................................... 5
关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 ............................. 6
关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案 ......................................... 8
关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 ................................. 9
附件 ........................................................... 10
采用累积投票制选举的投票方式说明 ................................ 10
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金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大
会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会
工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议
的所有议案予以逐项表决。
（一）对于采用非累积投票制的第 1、2、3 项议案，在议案
后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应
以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投
票不符合上述要求的，将视为弃权。
（二）对于采用累积投票制的第 4 项议案《关于董事会换届
选举第十一届董事会独立董事的议案》，独立董事应选人数 3 人，
候选人数 3 人，投票方式请参阅本次股东大会资料附件《采用累
积投票制选举的投票方式说明》。
六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以
于 2024 年 10 月 8 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 下 午
13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2024 年 10 月 8 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
议案一：
关于 2024 年上半年度利润分配的议案
各位股东:
根据金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司合并利润表实
现归属于上市公司股东的净利润为 487,215,091.02 元；截至
2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 414,377,710.53 元。
为回报广大股东，秉承长期现金分红的原则，公司对 2024 年上
半年度进行利润分配。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在
上海证券交易所披露的《关于 2024 年上半年度利润分配的公告》
（公告编号 2024-065）。
本议案已经公司第十届董事会第五十次会议及第十届监事
会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
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议案二：
关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东:
公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名尤明杨先生、
王维先生、战友先生、夏璐女士、李海峰先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人，子议案明细详见下表：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于董事会换届选举第十一届董事会非独
2.00 √
立董事的议案
选举尤明杨先生为第十一届董事会非独立
2.01 √
董事
选举王维先生为第十一届董事会非独立董
2.02 √
事
选举战友先生为第十一届董事会非独立董
2.03 √
事
选举夏璐女士为第十一届董事会非独立董
2.04 √
事
选举李海峰先生为第十一届董事会非独立
2.05 √
董事
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公司第十一届董事会非独立董事候选人简历及相关事项，具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-072）。
本议案已经公司董事会提名委员会及第十届董事会第五十
一次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
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议案三：
关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案
各位股东:
公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，监事会同意提名张轩先生、只金瑞女士为公司第十
一届监事会监事候选人。子议案明细详见下表：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于监事会换届选举第十一届监事会监
3.00 √
事的议案
3.01 选举张轩先生为第十一届监事会监事 √
3.02 选举只金瑞女士为第十一届监事会监事 √
公司第十一届监事会监事候选人简历及相关事项，具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-072）。
本议案已经第十届监事会第四十次会议审议通过，现提请股
东大会审议表决。
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议案四：
关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
各位股东:
公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公
司董事会同意提名寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生为公司
第十一届董事会独立董事候选人。子议案明细详见下表：
应选独立董
序号 议案名称
事（3）人
累积投票议案
关于董事会换届选举第十一届董事会独立董
4.00 √
事的议案
4.01 选举寇日明先生为第十一届董事会独立董事 √
4.02 选举秦海岩先生为第十一届董事会独立董事 √
4.03 选举刘澜飚先生为第十一届董事会独立董事 √
公司第十一届董事会独立董事候选人简历及相关事项，具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-072）。
本议案已经公司董事会提名委员会及第十届董事会第五十
一次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
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附件
采用累积投票制选举的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针
对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 5 名，则该股东对于独
立董事选举议案组，拥有 300 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选独立董事
2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 5.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
5.00 关于选举独立董事的 - - - -
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议案
5.01 例：张×× 200 150 100
5.02 例：王×× 0 50 50
5.03 例：杨×× 0 0 50
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