证券代码：600821         证券简称：金开新能           公告编号：2024-084

                    金开新能源股份有限公司
  关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会
                     专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开
第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名及选举
公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
    为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环
境、社会及管治（ESG）绩效，董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员
会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责。
    公司第十一届董事会专门委员会委员组成如下：
    战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤
明杨为主任委员；
    审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员；
    提名委员会委员：刘澜飚、尤明杨、战友、寇日明、秦海岩，其中刘澜飚
为主任委员；
    薪酬与考核委员会委员：秦海岩、寇日明、战友，其中秦海岩为主任委员。


    特此公告。


                                             金开新能源股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 17 日