证券代码：600821          证券简称：金开新能          公告编号：2024-104

                     金开新能源股份有限公司
              第十一届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议
通知于 2024 年 11 月 19 日以书面形式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事寇日明先生
因个人原因请假。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人
员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份
有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、关于 2024 年投资计划调整的议案
    董事会同意本议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。董事会对公司 2023 年度绩效
指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员已完成年度绩效考核目标，同意
本议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    董事会同意本议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-106）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                            金开新能源股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 27 日