中信建投证券股份有限公司

                    关于金开新能源股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”、“公司”）非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定履行持续督导职责，对金开新能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对
象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保
荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民币 1,415,094.34
元（不含税）、律师费人民币 896,226.42 元（不含税）以及印花税人民币 668,101.81
元后，募集资金净额为人民币 2,672,407,235.31 元。
     2022 年 10 月 26 日，中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承
销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10
月 28 日出具了“毕马威华振验字第 2201575 号”《验资报告》。公司依照规定对
募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募
集资金专户三方监管协议》。
     截至 2024 年 11 月 20 日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金尚未归还的情况。
      二、募集资金使用计划及使用情况
          截至 2024 年 11 月 19 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金余额为
      22,953.79 万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表
      所示：
                                                              金额单位：人民币万元
序                                                                      拟使用募     已累计使
                          项目名称                        投资总额
号                                                                      集资金额       用金额
     贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电
1                                                           80,332.82    70,000.00    56,595.72
     复合项目
     君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项
2                                                           46,021.30    43,800.00    43,895.48
     目
     湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场
3                                                           67,271.87    45,000.00    35,706.20
     （西片）100MW渔光互补光伏电站项目
     湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互
4                                                           32,214.60    30,000.00    30,116.05
     补光伏发电项目
5    补充流动资金                                           97,839.00    78,440.72    78,440.72
                         合计                              323,679.59   267,240.72   244,754.17
      注：君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互补光伏发电项目（以下简称“君能公安”）
      及湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇 70MW 渔光互补光伏发电项目（以下简称“开
      奥石首”）已累计使用金额中包含银行结息，其中君能公安银行结息合计为 95.52 万元，刨
      除银行结息后已累计使用募集资金金额为 43,799.96 万元，未超过拟使用募集资金额；开奥
      石首银行结息合计 120.14 万元，刨除银行结息后已累计使用募集资金金额为 29,995.91 万
      元，未超过拟使用募集资金额。

      三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

          公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议和第十届监事
      会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
      议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
      4 亿元，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。截至 2024 年 11 月 20 日，
      公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元全部归还至募集资金专
      用账户，使用期限未超过 12 个月，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上
      交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资
      金的公告》（公告编号：2024-103）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经营
需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金投
资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过自董事会批准
之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、履行的内部程序情况

    2024 年 11 月 26 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监
事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
2 亿元，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。

六、监事会意见

    公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经
营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金
投资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过自董事会批
准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金不改变募集资金用途。全体监事审议并同意此项议案。

七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信建投证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项符合有关法律、
法规、《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项
符合相关法律、法规规定。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                          董克念                元德江




                                             中信建投证券股份有限公司



                                                         年    月   日