金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料



股票代码：600821                                 股票简称：金开新能




       金开新能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料




                   二○二四年十二月




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                                               目              录

会 议 须 知 ..................................................... 3


会 议 议 程 ..................................................... 4


会 议 议 案 ..................................................... 5

   关于补选公司独立董事候选人的议案 ............................................................. 5

   关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 ................................. 6




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                              会 议 须 知


    为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大
会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

    一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会
工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

    二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

    三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

    四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议
的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和
“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打
“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。

    五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以
于 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。




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                              会 议 议 程


一、会议时间、地点及投票方式

   （一）召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30

   （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

   （三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；

   （三）推举两名计票人、一名监票人；

   （四）逐项审议会议各项议案；

   （五）与会股东及股东代理人发言及提问；

   （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

   （七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

   （八）见证律师对会议情况发表法律意见；

   （九）会议主持人宣布会议结束。




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                               会 议 议 案


议案一：

                关于补选公司独立董事候选人的议案

各位股东:
    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事寇
日明先生因个人原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委
员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    为保证公司董事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 13 日
召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司
独立董事候选人的议案》，董事会同意曹强先生为公司第十一届
董事会独立董事候选人，并在本次股东大会选举为独立董事后，
担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 14 日在上海证券交易所披露的《关于补选第十一届董事会独
立董事的公告》（公告编号 2024-112）。
    本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第四
次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。




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议案二：

       关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案

各位股东:
    公司于近日收到公司间接控股股东天津津融投资服务集团
有限公司（以下简称“津融集团”）《天津津融投资服务集团有限
公司关于延期履行承诺事项的情况说明》，津融集团拟就部分房
屋建筑物的产权证书和土地权属事项相关承诺申请延期履行：
“为保护公司及中小股东利益，津融集团将继续督促和协助上市
公司及子公司办理相关权属证书，将海兴县小山光伏发电有限公
司和海兴县国信能源有限公司的 2 宗用地权属证书办结时间承
诺为 2025 年 12 月 31 日，将易县易源光伏电力开发有限公司及
保能曲阳县光伏电力开发有限公司的 2 宗房产权属证书办结时
间承诺为 2026 年 12 月 31 日”，具体内容详见公司于 2024 年 12
月 14 日在上海证券交易所披露的《关于间接控股股东变更部分
承诺事项履行期限的公告》（公告编号 2024-113）。
    本议案已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议、
第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通
过，现提请股东大会审议表决。




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