证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2024-012
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于公司 2024 年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于日常关联交易，遵循了公
开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会
产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8 日召开第九届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年预计发生日常关联交易
的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许
世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，并以同意
票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。
该事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事就该
事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股
子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联
交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别
是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影
响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事
项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中
小股东利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需在股东大会上回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：
占同类 2023 年度 占同类业
2023 年度
关联人 业务比 实际发生 务比例
预计金额
例（%） 金额 （％）
上海世茂国际广场有限责任公司 890.00 44.23 - -
向关联人提供劳
泉州泓茂实业发展有限公司 667.00 33.15 666.67 56.71
务、销售产品、
深圳市前海世茂投资管理有限公司 455.00 22.61 508.89 43.29
商品及提供租赁
小计 2,012.00 100.00 1175.56 100.00
青岛世茂新城房地产开发有限公司 770.00 3.19 200.02 1.03
上海世茂房地产有限公司 2,000.00 8.29 3,706.18 19.01
成都世茂新城房地产开发有限公司 4,970.00 20.59 5,531.89 28.37
成都世茂房地产开发有限公司 3,680.00 15.25 4,174.65 21.41
接受关联人提供
上海繁英环境工程有限公司 797.00 3.63 743.61 3.81
的劳务、租赁、
上海世茂物联网科技有限公司 924.00 3.83 44.16 0.23
采购商品
苏州翀天智能化工程有限公司 3,876.30 16.06 2,096.00 10.75
世茂天成物业服务集团有限公司 5,850.00 24.24 2,971.71 15.24
上海润尚房地产经纪有限公司 1269.00 5.26 30.00 0.15
小计 24,136.00 100.00 19,498.22 100.00
公司管理层将进一步加大对日常关联交易的管理力度，尽可能降低由于部分
业务调整而对年度日常关联交易预计所带来的影响。
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)
本年年初至
披露日与关 占同类业
2024 年度 占同类业 上年实际
关联人 联人累计已 务比例
预计金额 务比例（%） 发生金额
发生的交易 （％）
金额
向关联人提供劳 深圳市前海世茂投资管理有限公司 473.01 100.00% - 508.89 100.00%
务、销售产品、
商品及提供租赁 小计 473.01 100.00% - 508.89 100.00%
接受关联人提供 黑龙江通海建材贸易有限公司 7,376.06 19.90% - - -
的劳务、租赁、 成都世茂房地产开发有限公司 3,987.00 10.76% - 4,174.65 21.41%
采购商品 成都世茂新城房地产开发有限公司 5,978.00 16.13% - 5,531.89 28.37%
上海世茂房地产有限公司 3,929.73 10.60% - 3,706.18 19.01%
青岛世茂新城房地产开发有限公司 490.00 1.32% - 200.02 1.03%
南通世茂新纪元房地产开发有限公司 788.00 2.13% - - -
上海繁英环境工程有限公司 824.25 2.22% - 743.61 3.81%
上海世茂物联网科技有限公司 868.59 2.34% - 44.16 0.23%
苏州翀天智能化工程有限公司 5,737.58 15.48% - 2,096.00 10.75%
世茂天成物业服务集团有限公司 5,894.67 15.90% - 2971.71 15.24%
上海润尚房地产经纪有限公司 696.00 1.88% - 30.00 0.15%
青岛世茂投资发展有限公司 500.00 1.35% - - -
小计 37,069.88 100.00% - 19,498.22 100.00%
二、关联方介绍和关联关系
法定代 注册资本
关联方名称 注册地址 经营范围 关联关系
表人 （万元）
销售机电设备及材料
黑龙江通海建材贸易有 黑龙江省牡丹江市爱 同受一方控
叶恒吕 500.00 （不含小轿车），家用电
限公司 民区西地明街 1 号 制
器，装饰装潢材料等
房地产开发、经营；停
南通世茂新纪元房地产 南通开发区通盛大道 车场管理服务；企业管 同受一方控
陈莹 70,000.00
开发有限公司 188 号 A 幢 311A 室 理、物业管理、自有房 制
屋租赁等
深圳市前海深港合作
投资管理咨询、企业管
深圳市前海世茂投资管 区南山街道兴海大道 同受一方控
张海涛 100,000.00 理咨询、投资信息咨询
理有限公司 3040 号前海世茂金融 制
等
中心二期 1 栋 601
成都世茂房地产开发有 成都市成华区猛追湾 房地产开发建设，出租、 同受一方控
顾春方 143,000
限公司 横街 99 号 29 层 出售等 制
房地产开发经营；技术
青岛世茂新城房地产开 美元 山东省青岛市高新区 同受一方控
范振振 进出口；货物进出口；
发有限公司 49,299.98 华贯路 577 号 制
游艺娱乐活动等
四川省成都市龙泉驿 房地产开发经营；施工
成都世茂新城房地产开 同受一方控
顾春方 200,000.00 区大面街道金枫路 833 专业作业；食品经营；
发有限公司 制
号 保健食品销售等
建设工程施工；建设工
上海繁英环境工程有限 上海市闵行区东川路 同受一方控
潘轶敏 12,700.00 程设计；园林绿化工程
公司 555 号戊楼 8118 室 制
施工等
各类工程建设活动；房
苏州市姑苏区宝带西
苏州翀天智能化工程有 屋建筑和市政基础设施 同受一方控
颜江 5,000.00 路 1177 号 E 座(6 幢)5
限公司 项目工程总承包；电力 制
层 6-1-4-3 号
设施承装、承修、承试
等
中国（上海）自由贸易 在批租地块内，从事房
上海世茂房地产有限公 同受一方控
颜华 59,375.4748 试验区民生路 600 号 地产开发建设、出租、
司 制
16 幢 402 室 出售等经营管理
住宅室内装饰装修；城
世茂天成物业服务集团 南京市鼓楼区南通路 同受一方控
叶明杰 540,000.00 市生活垃圾经营性服
有限公司 89 号 6 幢 3 层 301 室 制
务；道路货物运输等
房地产开发、销售；对
青岛世茂投资发展有限 山东省青岛市黄岛区 同受一方控
范振振 45,000 外租赁自行开发的商品
公司 海景路 198 号 制
房；物业管理
上海世茂物联网科技有 上海市闵行区东川路 广播电视节目制作经 同受一方控
于茜 30,000.00
限公司 555 号戊楼 5288 室 营；建设工程施工等 制
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原
则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主
要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，
将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，
有利于公司的长远发展。
2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东的利益的行为。
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事事前认可声明
（三）独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 9 日