证券代码：600828          证券简称：茂业商业          编号：临 2024-007 号



                         茂业商业股份有限公司

                   第十届监事会第六次会议决议公告


          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



       茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2024
年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会
议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的要求。会议由监事会主席王蕙女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决
议：
       一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
    监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下
审核意见：
    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
    监事会对《公司 2023 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审
核意见：
    1、公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
    2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，
制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展
质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，
有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    3、同意将 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、
控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的评价报告全面、真
实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提
资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计
提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状
况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
    公司预计的 2024 年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵
循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府
指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司


                                     2
章程》等的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业
关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
    上述决议中第一、二、三、四、八项需经公司2023年度股东大会审议通过。


    特此公告


                                              茂业商业股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二〇二四年三月二十一日




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