证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-012 号
茂业商业股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常
经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市
场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，
不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，
关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
2、监事会审议情况
2024年3月19日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，监
事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，
遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政
府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》等的规定。
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3、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司预
计的2024年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，
符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业
标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律
法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 关联交易内 2024 年预计 2023 年实际发
关联人
易类别 容 交易金额 生交易金额
崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属
物业管理服 分子公司
1400 1331.21
务 深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属
分子公司
崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属
代收代缴水 分子公司
3700 3498.01
电费 深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属
分子公司
电梯维保服
深圳中兆楼宇科技有限公司 300 287.70
务
采购商
品/接
网络推广服
受劳务 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 500 173.50
务
茂乐惠小程
序平台入驻 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 600 325.28
使用
线上销售渠
深圳茂乐惠电子商务有限责任公司 800 521.88
道委托运营
其他零星业
深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 10 3.24
务
小计 7310 6140.82
2
深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司
崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属
分子公司
短信服务 40 14.61
深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属
分子公司
其他受同一实际控制人控制的公司
深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司
崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属
分子公司
出售商 网络服务 80 61.03
深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属
品/提 分子公司
供劳务 其他受同一实际控制人控制的公司
茂悦荟 plus
小程序平台 深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 80 43.20
使用
深圳茂业投资控股有限公司
出售商品 成都双流崇德时代物业管理有限公司 390 352.33
其他受同一实际控制人控制的公司
小计 590 471.17
房屋承 租赁办公及 深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属
800 730.54
租 员工宿舍 分子公司
房屋出 停车场出租 崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属
300 291.70
租 经营 分子公司
合计 9000 7634.23
说明：上述预计的2024年度日常关联交易不包含已经履行相关程序且尚未履
行完毕的如下关联交易事项：
1、公司及下属分子公司与深圳茂业（集团）股份有限公司、深圳茂业商厦
有限公司、深圳市东方时代广场实业有限公司、深圳市茂业广告有限公司、深圳
市茂业物业经营有限公司、中兆投资（集团）有限公司、中兆投资管理有限公司
签署的房屋租赁合同，详见公司于2016年2月23日刊登的《发行股份购买资产暨
关联交易报告书》；公司下属子公司与重庆茂业地产有限公司签署的房屋租赁合
同，详见公司于2018年1月26日及2020年4月30日刊登的相关公告。
2、公司与深圳茂业商厦有限公司签署的《企业委托经营管理协议》，详见
公司于2020年1月3日刊登的相关公告。
3、公司与深圳茂业商厦有限公司签署的《软件使用合同》，详见公司于2023
年2月23日刊登的相关公告。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
本次预计的关联交易涉及的关联人均为同一控制下的关联方，基本情况如下：
序 法定代表
企业名称 成立时间 注册地址 注册资本 主营业务 主要股东 关联关系
号 人
崇德物业管理 深圳市罗湖区南湖街道和平
茂业（中国）投资有限公 受同一实际控制
1 （深圳）有限公 1994.12.9 社区深南东路 4003 号世界 卢小娟 500 万元人民币 物业管理等。
司 人控制的企业
司 金融中心 A 座 0701-A
深圳市崇德投资有限公
深圳市罗湖区深南东路 为股东企业和子公司提供综合
深圳茂业（集团） 15690.09 万元人民 司 受同一实际控制
2 1995.5.5 4003 号世界金融中心 A 座 38 张静 经营管理及代理服务、房地产、
股份有限公司 币 （香港）茂业集团有限公 人控制的企业
楼 物业管理、物业租赁等。
司
深圳市罗湖区南湖街道和平 楼宇智能系统的技术开发、技术
深圳中兆楼宇科 崇德物业管理（深圳）有 受同一实际控制
3 2019.7.11 社区深南东路 4003 号世界 韩忠平 300 万元人民币 咨询；特种设备安装、维修；电
技有限公司 限公司 人控制的企业
金融中心 A37 梯安装维修等。
茂业数智联合信 信息技术、电子产品、电脑软硬
深圳市前海深港合作区前湾 中兆投资管理有限公司 控股股东下属企
4 息技术（深圳） 2017.1.23 李春霞 1000 万元人民币 件的技术研发咨询、技术服务
一路 1 号 A 栋 201 室 马恩涛 业
有限公司 等。
深圳茂乐惠电子 深圳市罗湖区南湖街道和平 依托第三方平台开展销售化妆
茂业数智联合信息技术 控股股东下属企
5 商务有限责任公 2019.7.26 社区深南东路 4003 号世界 林媛媛 500 万元人民币 品、个人护理用品、服装与鞋类、
（深圳）有限公司 业
司 金融中心 A36DE 计算机等。
深圳市罗湖区南湖街道和平 茂业百货（中国）有限公
深圳茂业商厦有
6 1996.1.31 社区深南东路 4003 号世界 张静 44500 万美元 日用百货销售等。 司 控股股东
限公司
金融中心 A38 中兆投资管理有限公司
深圳市罗湖区深南东路 118
深圳茂业投资控 54546.58 万元人民 控股股东下属企
7 2012.8.24 号和平路宝平街世界金融中 张静 投资兴办实业，投资管理等。 深圳茂业商厦有限公司
股有限公司 币 业
心 A 座 3601B 单元
4
物业管理；居民日常生活服务；
成都双流崇德时
四川省成都市双流区西航港 房地产经纪；停车场服务；广告 崇德物业管理（深圳）有 受同一实际控制
8 代物业管理有限 2022.5.23 王蕙 10 万元人民币
街道黄河中路二段 199 号 制作；广告发布；商业综合体管 限公司 人控制的企业
公司
理服务。
（二）关联方最近一年主要财务指标（未经审计）
单元：人民币万元
2023年12月31日 2023年1-12月
序号 企业名称
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
1 崇德物业管理（深圳）有限公司 84,705.12 49,303.77 35,401.35 34,206.37 4,512.65
2 深圳茂业（集团）股份有限公司 2,733,531.75 1,171,968.41 1,561,563.34 91,969.81 36,964.48
3 深圳中兆楼宇科技有限公司 757.26 874.76 -117.50 749.53 190.69
茂业数智联合信息技术（深圳）
4 1,758.62 1,699.78 58.84 880.22 -61.34
有限公司
深圳茂乐惠电子商务有限责任公
5 174.69 96.73 77.96 1,130.80 82.71
司
6 深圳茂业商厦有限公司 4,574,550.03 3,185,337.27 1,389,212.76 508,091.93 -6,797.10
7 深圳茂业投资控股有限公司 56,967.42 2,279.05 54,688.37 3,109.09 63.40
成都双流崇德时代物业管理有限
8 542.92 338.30 204.62 895.16 270.97
公司
（三）关联方履约能力分析
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营活动所需。
5
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司预计的 2024 年度关联交易主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，
下同）与关联方之间发生的采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、房屋承租、
房屋出租等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关
联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流
程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定
执行。
公司预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过人民币 9000 万元。在上述预
计总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可
依据实际情况作出相应的调整。
（二）关联交易的定价政策
公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和
依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指
导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安
排和结算方式参照行业公认标准执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法
规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。交易事项遵
循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会损害公司
及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成
依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十一日
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