证券代码：600828            证券简称：茂业商业             编号：临 2024-006 号



                         茂业商业股份有限公司

                第十届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于
2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由
董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》已事先经董事会审计委
员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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     六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报
告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文 详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》已事先经董事会
审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     八、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《公司 2023 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见 2024 年 3 月 21 日的
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     九、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业
2023 年年度利润分配方案公告》。
     十一、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《公司 2023 年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报
告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于 2024 年 3 月

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21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。
    十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    同意公司 2023 年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、副总裁、财
务总监及董事会秘书）薪酬共计 404.35 万元（不含董、监事津贴）。本议案已事
先经董事会薪酬与考核委员会审核。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。担任公司高级管理人员的董事
高宏彪、Tony Huang、韩玉回避表决。
    十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财
产品的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业
关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
    十五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业
关于继续开展证券投资业务的公告》。
    十六、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、
卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
    本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司于 2024 年 3 月
21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于预计公司 2024 年度日常关联交易额
度的公告》。
    十七、《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业

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关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
    十八、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。


    以上议案中第二、三、八、九、十项及第十七项的《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》需经公司 2023 年年度
股东大会审议通过。


    特此公告


                                                茂业商业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二四年三月二十一日




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