证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2024-025 号



                      茂业商业股份有限公司

             第十届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名

投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请 3 亿元授信的议

案》

    根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期
限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为
人民币叁亿元。

    该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至
2层合计建筑面积为38,002.71平方米的房产作为抵押担保,具体以成
商控股与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。


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    同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长
根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主
债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文
件。

    本公司向民生银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，其
中贰亿元为存量贷款，目前正常存续中，壹亿元为新增贷款，抵押物
无变化。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告



                                        茂业商业股份有限公司

                                              董 事 会

                                       二〇二四年五月二十五日




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