证券代码：600828           证券简称：茂业商业     公告编号：临 2024-039 号


                       茂业商业股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,404,797,564

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                81.1092



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪
先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，
会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

                         同意                             反对                      弃权
股东类型
                  票数            比例（%）        票数      比例（%）       票数       比例（%）

    A股       1,403,726,908       99.9237      931,400           0.0663   139,256          0.0100



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对                     弃权
议案
          议案名称                                                                         比例
序号                       票数      比例（%）       票数         比例（%）    票数
                                                                                           （%）
          《关于聘任
1         会计师事务     2,591,720       70.7660     931,400       25.4315    139,256      3.8025
          所的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上赞成通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所

律师：陈锐、阮俊杰

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会会
议所通过的决议合法、有效。

    特此公告。

                                           茂业商业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 3 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议