证券代码：600830          证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2024-002

                  香溢融通控股集团股份有限公司
          第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、 董事会会议召开情况
    2024 年 1 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通
知，2024 年 1 月 18 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，公司全体监
事列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和
规范性文件的要求。


       二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
    （一） 审议《关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》
    为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保
2024 年度担保业务开展提供担保 65 亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过
合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议《关于为香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保的议
案》
    为支持公司主营融资租赁业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢租赁
2024 年度保理融资及商业贷款提供担保 50 亿元，在计划额度内允许单笔担保额
度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三） 审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 18 日