证券代码：600830        证券简称：香溢融通         公告编号：临时 2024-075

                 香溢融通控股集团股份有限公司
         第十一届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    2024 年 12 月 23 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第九次临时会议的
通知，2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公
司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。


    二、 董事会会议审议情况
    经董事书面审议表决，审议通过了《关于授权公司总经理财务资助权限的议
案》：
    公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东
及其关联方）提供财务资助 3 亿元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行
同期贷款基准利率执行，并允许在浙江香溢融资租赁有限责任公司资产负债率超
过 70%以后仍可继续执行本次财务资助。
    公司及控股子公司为浙江香溢金联有限公司（其他股东含控股股东及其关联
方）提供财务资助 5,000 万元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期
贷款基准利率执行。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 26 日