证券代码：600831          证券简称：广电网络         编号：临 2024-006 号
转债代码：110044          转债简称：广电转债



       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 1 月 18 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十三次会议。
1 月 19 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心
先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。
    2024 年 1 月 7 日至 1 月 19 日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 90%，触发“广电转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向
下修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月
30 日期间，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。上述期满之后，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时
董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利，即
下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 1 日起重新起算。
    详见公司同日发布的临 2024-007 号《关于不向下修正“广电转债”转股价
格的提示性公告》。
    特此公告。


                                  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2024 年 1 月 19 日
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