证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2024-051 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债


         陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 6 月 3 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十九次会议。
2024 年 6 月 3 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，
分别是副董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋
建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》。
    6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及 2024 年第二次临
时股东大会授权，董事会决定将“广电转债”的转股价格由 6.82 元/股向下修正
为 4.41 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。详见公司同日发
布的临 2024-052 号《关于向下修正“广电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。
    二、审议通过《关于选举韩普先生为公司董事长的议案》。
    6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》第一章第八条“公司法定代表人由公司董事长担任”之规
定，本次选举后韩普先生任公司法定代表人。自 2024 年 6 月 3 日起韩普先生在
公司所任职务为党委书记、董事长（法定代表人）、总经理。
    附：韩普先生简历
    韩普，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕
士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，陕西省五一劳
动奖章获得者，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公
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司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司
副总经理，2018 年 11 月起任本公司总经理，2018 年 11 月至 2024 年 6 月任本公
司党委副书记，2018 年 12 月起任本公司董事，2022 年 9 月至 2024 年 6 月任本
公司副董事长，2024 年 6 月起任本公司党委书记、董事长。2015 年 3 月起兼任
陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。
    截至目前，韩普先生持有本公司股票 28,200 股。
    三、审议通过《关于调整董事会提名委员会构成的议案》。
    6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    调整后，提名委员会由独立董事宋建武先生、穆随心先生及董事长韩普先生
三人组成，独立董事宋建武先生任召集人。
    四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。
    6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    调整后，薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长韩普
先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。
    五、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日发布的临 2024-053 号《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2024 年 6 月 3 日




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