证券代码：600831             证券简称：ST 广网      编号：临 2024-077 号


        陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 9 月 27 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。
2024 年 9 月 29 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，
分别是董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋建
武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于经理层换届暨拟聘任高级管理人员的议案》。
    6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    聘任韩普先生为公司总经理；聘任张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟
先生、海军先生为公司副总经理；聘任张江波先生为公司财务总监。详见公司同
日发布的临 2024-078 号《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的公告》。
    二、审议通过《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》。
    6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    聘任张云先生为公司董事会秘书。详见公司同日发布的临 2024-079 号《关
于聘任董事会秘书的公告》。


    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2024 年 9 月 29 日