上海第一医药股份有限公司
              董事会关于独立董事独立性评估的专项意见


     上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 CHENG JUNPEI（程俊
佩）、汪丰、唐松莲于近日向董事会出具了《独立性情况自查表》，根据《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
有关规定及公司《独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会拟就在任独立董事独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
     经核查独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）、汪丰、唐松莲的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关
要求。




                                             上海第一医药股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3 月 30 日




                                     1
                  上海第一医药股份有限公司
                  独立董事独立性情况自查表
      本人唐松莲，担任上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《上海第一医药股份有限
公司独立董事制度》的相关要求，本人对报告期内的独立性情况进行全面核查，
经自查，本人不存在不符合独立性要求的情形，具体情况如下：
                                  情形                              是/否
 1     除独立董事一职外，本人是否在公司、其附属企业任职              否
 2     本人的配偶、父母、子女、主要社会关系是否存在 1 中所述情形     否

 3     本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上            否
 4     本人是否是公司前十名股东                                      否
       本人是否在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的
 5                                                                   否
       股东或者在公司前五名股东任职
 6     本人是否在公司控股股东、实控人的附属企业任职                  否
 7     本人的配偶、父母、子女是否存在 3-6 中所述情形                 否
       本人是否与公司、其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
 8                                                                   否
       业有重大业务往来

       本人是否在与公司、其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
 9                                                                   否
       企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职
       本人是否为公司、其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
       提供财务、法律、咨询、保荐等服务（包括但不限于提供服务的
 10                                                                  否
       中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
       员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人）
       虽现在不存在 1-10 中所述情形，但过去 12 个月内曾经具有上述
 11                                                                  否
       情形之一



                                             签名

                                             日期 2024 年 2 月 27 日